Возвращение топ-менеджера Finiko из Турции: ущерб 160 млн тенге и конфискация земли

В ведомстве уточнили, что согласно следствию, реальная предпринимательская или инвестиционная деятельность The Finiko не осуществлялась.

Выплаты ранее привлечённым участникам проводились за счёт денежных средств, поступавших от новых вкладчиков.

Такая схема создавала видимость доходности и обеспечивала дальнейшее привлечение денежных средств граждан.

«В результате противоправной деятельности подозреваемой в финансовую пирамиду привлечено свыше 160 млн тенге денежных средств вкладчиков», — отмечено в опубликованном релизе Агентства за 14 сентября 2026 года.

Кроме того, в рамках досудебной конфискации в доход государства обращён земельный участок подозреваемой стоимостью 221 млн тенге.

Также сообщается, что ранее по уголовному делу трое фигурантов осуждены к лишению свободы до 6 лет с конфискацией имущества.