Приговор для организаторов финансовой пирамиды на 21 млрд тенге в Алматы
Шүкен К. К. признан виновным и приговорён к 8 годам лишения свободы, в то время как Үратбек М. С. получил 1 год лишения свободы.
В ходе досудебного расследования Департаментом АФМ по Алматинской области было установлено, что пирамида привлекла более 8 тысяч вкладчиков, а общий объем вложенных средств превысил 21 миллиард тенге.
Организаторы предлагали гражданам приобретать недвижимость и автомобили в рассрочку без уплаты процентов.
Для легализации преступных доходов была реализована многоуровневая схема с использованием подконтрольных юридических лиц — трёх ТОО. Эти компании выступали фиктивными поставщиками услуг, таких как рекламная деятельность, аналитика и прогнозирование на рынке недвижимости и транспорта.
На основании мнимых договоров было выведено и обналичено свыше 1,8 миллиарда тенге.
С помощью привлечённых средств осуждённые приобрели две квартиры и три автомобиля Lexus, которые были оформлены на доверенных лиц для скрытия от возможной конфискации.
Суд конфисковал указанное имущество в доход государства.
Приговор пока не вступил в законную силу.
