Пресечён серый импорт зерна на миллиард тенге в Казахстане

В Западно-Казахстанской области была остановлена схема серого импорта зерна с последующим экспортом в страны Центральной и Южной Азии под видом казахстанской продукции, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.

По данным следствия, через территорию Казахстана было экспортировано около 130 тысяч тонн зерна на сумму 11,2 млрд тенге. Поставки осуществлялись в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан, подчёркивается в сообщении.

Участники схемы заранее регистрировали коммерческие организации на номинальных руководителей.

Компании заключали фиктивные договоры на приобретение зерна, что позволяло придавать ему вид казахстанского происхождения и применять льготный тариф при перевозке.

В схеме экспорта зерна, отметили в АФМ, использовались ТОО Bakery Nan, KazGrano, Perfect Seed, Weizen и Golden Grain Kazakhstan.

«В результате неуплаты транзитного тарифа ТОО „КТЖ — Грузовые перевозки“ причинен ущерб в размере более 1 млрд тенге», — подчеркнули в ведомстве.

Чтобы избежать уплаты налогов, подозреваемые выводили деньги со счетов компаний и инициировали банкротства, тем самым причинив ущерб государству в 1,2 млрд тенге.

Подозреваемыми по делу, отметили в АФМ, проходят пять человек.

Досудебное расследование завершено, участники процесса приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.