Возвращение беглеца: АФМ и Интерпол помогли вернуть казахстанца из Кореи

Согласно данным следствия, представленным АФМ, Улан Байболов был участником организованной преступной группы, которая занималась систематическим уклонением от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет.

Известно, что схема преступной деятельности заключалась в приобретении и перерегистрации предприятий на номинальных руководителей, проведении через их банковские счета финансовых операций, внесении в налоговую отчётность заведомо искажённых сведений и последующем обналичивании денежных средств.

Одним из предприятий, использовавшихся в данной схеме, было ТОО «Сфера», заместителем директора которого в 2014 году стал Байболов.

В результате участники группы обналичили более 2,5 млрд тенге с расчётных счетов ТОО.

Кроме того, сумма доначисленных налогов превысила 1 млрд тенге.

Судом в отношении подозреваемого была санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

«Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежит», — сообщает пресс-служба АФМ РК.

Согласно пункту 1 статьи 19 Конституции РК и части 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

10 августа мы сообщали, что АФМ Казахстана объявило в международный розыск гражданина Узбекистана Махмуда Хикматова, 19 февраля 2000 года рождения, известного в социальных сетях под псевдонимом Маха.dxb. Его считают предполагаемым вербовщиком Кайсара Камзы.