Мужчина осуждён за незаконные займы на 774 млн тенге и приобретение имущества
В ходе расследования Департамент АФМ по СКО выявил 78 случаев незаконной выдачи займов. Заёмщиками становились граждане, испытывающие острую нужду в деньгах и не имеющие возможности обратиться в банки.
Для выдачи займов применялись две схемы. В первом случае оформлялся нотариально заверенный договор займа, но реальные условия сделки не отражались. В сумму включались как выданные средства, так и проценты за весь период пользования займом. Для обеспечения возврата денег оформлялся залог имущества.
Во втором случае займ скрывался под договор купли-продажи. Деньги за имущество фактически не передавались, а оно использовалось в качестве обеспечения займа. После возврата средств договор расторгался, и имущество возвращалось владельцу. Таким образом, под видом гражданско-правовых сделок осуществлялась систематическая выдача средств под проценты и залог имущества.
В результате незаконной деятельности был получен преступный доход в размере 774 млн тенге, на которые были приобретены дорогостоящие активы. По решению суда в доход государства конфискованы 6 квартир, автомобиль Toyota RAV4, мотоцикл Kawasaki KLX250, а также ценные бумаги на сумму 280 млн тенге. Приговор суда ещё не вступил в законную силу.
