Форум Евразийской группы в Алматы: новые технологии против угроз будущего
В Алматы прошёл Форум Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма на тему «Риски и угрозы будущего», как сообщили в Агентстве по финмониторингу.
«В Форуме приняли участие представители финансовых разведок, правоохранительных и уполномоченных органов из 10 стран, а также 7 международных организаций», — говорится в сообщении.
Согласно данным ведомства, среди ключевых тем обсуждения были применение искусственного интеллекта и других технологий в работе финансовых разведок для выявления подозрительных транзакций, анализа больших данных и повышения эффективности финансового мониторинга.
«Рассмотрены трансграничные способы легализации преступных доходов, типологии и уязвимости дропперских схем и практики установления их организаторов», — отмечается в сообщении.
Отдельный блок дискуссий был посвящён современным механизмам финансовых расследований, конфискации преступных активов и международному сотрудничеству.
Важной частью Форума, добавили в АФМ, стал обмен опытом между странами, представившими национальные практики и подходы к выработке эффективных решений для противодействия новым угрозам.
